Concluso para sentencia juicio del caso Tokmakjian.
La información relacionada con el resultado del proceso judicial,
conocido por caso Tokmakjian, demuestra las consecuencias de los errores
generados dentro del sistema empresarial cubano –cuando no se establecen los
controles imprescindibles (en todos los niveles administrativos) para evitar
violaciones jurídicas, evasión de las regulaciones estatales- y,
específicamente, en las relaciones con entidades foráneas.
La puesta en vigor de una nueva Ley para las inversiones extranjeras en
Cuba, manifiesta la voluntad del gobierno en función de buscar ingresos de
divisas mediante el comercio de bienes y servicios.
Así lo publica el sitio digital Cubadebate:
Concluso para sentencia juicio del caso Tokmakjian
Durante los días del 9 al 21 de junio del presente año,
se realizó por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de
La Habana, el juicio oral y público por los delitos de Cohecho, Actos en
Perjuicio de la Actividad Económica o de la Contratación, Falsificación de
Documentos Bancarios y de Comercio, Estafa, Tráfico de Divisas y Evasión
Fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tokmakjian, Marco Vinicio
Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere.
La
Fiscalía General de la República acusó a Vahe Cy Tokmakjian de utilizar
mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios en las
negociaciones con entidades cubanas, provocando afectaciones considerables a
nuestra economía; realizar sin la autorización correspondiente operaciones de
intermediación financiera; extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de
dinero; alterar la información de registros contables y declaraciones juradas
con el propósito de eludir sus obligaciones tributarias; así como efectuar
retribuciones monetarias a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban
funciones distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por
entidades nacionales.
Además,
fueron acusados los
exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar,
Nelson Ricardo Labrada Fernández (exviceministro); Manuel Heriberto Fernández
Santiesteban, Leonardo Fidel Delgado Dorta, Jorge Luis Machado Pérez y José
René Rubio Escobar; del exMinisterio de Industria Básica, Alberto Cirilo
Pantón Grahan (exdirector general de Cubaníquel), Ernesto Gómez Cumplido
(exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín Oliva; así como Jorge
Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación Económica Internacional CISTUR
del Ministerio de Turismo.
También
se imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera Díaz, Antonio
Gilí González, Boris Ernesto Barber Velis, Armando Enrique Martínez Ganfo y
Elsa Fernández Proenza, quienes ocupaban diferentes responsabilidades en la
Sucursal Tokmakjian Group en Cuba.
La
Fiscalía interesó la comparecencia en el proceso penal como terceros civilmente
responsables, a las compañías extranjeras Tokmakjian Group Inc; Tokmakjian
Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.
En
el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas
pruebas documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General
de la República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el
Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera. Los acusados y
las compañías que comparecieron como terceros civilmente responsables,
contaron con todas las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados
propusieron las pruebas y expusieron los argumentos que consideraron
necesarios.
El
Fiscal, en su informe final interesó para Nelson Ricardo Labrada Fernández y
Vahe Cy Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad,
respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de privación
de libertad.
La
Fiscalía solicitó al Tribunal, además, disponer la obligación de los acusados
de abonar más de 91 millones de dólares que como daño económico causaron a
varias entidades cubanas y a la Administración Tributaria, los que interesó
sean retribuidos, en parte, con los bienes y dinero ocupados durante el proceso
investigativo a Vahe Cy Tokmakjian y a las mencionadas compañías.
El
Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su decisión
en los próximos días.
